公司治理專區
董事會
本公司董事會由具備專業背景及豐富經驗之人士組成，共有十席董事(含三席獨立董事)，公司董事成員中有一名為女性；董事會對於公司各項營運事務負有監督責任，本公司董事長為鄭雅仁先生。2017年6月審計委員會成立。
董事會組織
董事會績效評估辦法
董事出(列)席董事會及進修情形
董事會績效評估
本公司已於 107/08/02 董事會決議通過訂立「董事會績效評估辦法」。
2018
2019
委員會
審計委員會
本公司於2017年6月8日設置審計委員會。
本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。 審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。依據公司薪資報酬委員會組織章程，成員人數不得少於三人，其中應有半數以上成員為獨立董事，由董事會決議委任之，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。 薪酬委員會至少每年召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報。
委員會成員
| 職稱 | 姓名、主要學經歷 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 |
劉壽祥先生 (召集人)
|
V | V |
| 獨立董事 |
程嘉君先生
|
V | V |
| 獨立董事 |
許正弘先生
|
V | V |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
會計師獨立性評估標準
內部稽核
本公司內部稽核部門為獨立單位，直接隸屬董事會。設置主管一人代理人一人，稽核範圍包含本公司各項營運及管理作業與人員。
本公司依公司治理實務守則第三條規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，公司治理實務守則已揭露於本公司官網公司治理專區中。
內部稽核工作職掌
- 年度稽核計畫擬定、執行及報告
- 協助管理階層督導內控制度，確保內部控制的有效性
- 負責提供向主管機關申報之稽核工作相關資料
- 定期向審計委員會、董事會報告稽核發現與改善結果
各項辦法
公司章程
背書保證辦法
資金貸與他人作業程序
薪資報酬委員會組織規程
取得或處分資產處理程序
防範內線交易管理作業程序
公司治理實務守則
企業社會責任實務守則
誠信經營守則
道德行為準則
審計委員會組織規程
吹哨者管道及保護制度管理辦法
其它補充資訊
股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
公司舉辦誠信經營之教育訓練情形
設置公司治理主管
董事會成員多元化政策落實情形
全漢資訊安全政策
推動公司治理小組
推動企業社會責任小組
推動誠信經營小組
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
公司「防範內線交易管理作業程序」具體執行情形