公司治理專區

董事會

本公司董事會由具備專業背景及豐富經驗之人士組成,共有十席董事(含三席獨立董事),公司董事成員中有一名為女性;董事會對於公司各項營運事務負有監督責任,本公司董事長為鄭雅仁先生。2017年6月審計委員會成立。

董事會組織

董事會績效評估辦法

董事出(列)席董事會及進修情形

董事會績效評估

本公司已於 107/08/02 董事會決議通過訂立「董事會績效評估辦法」。

2018

2019

委員會

審計委員會

本公司於2017年6月8日設置審計委員會。

本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。 審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪資報酬委員會成員由董事會任命。依據公司薪資報酬委員會組織章程,成員人數不得少於三人,其中應有半數以上成員為獨立董事,由董事會決議委任之,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。 薪酬委員會至少每年召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司年報。

委員會成員

職稱 姓名、主要學經歷 審計委員會 薪資報酬委員會
獨立董事

劉壽祥先生 (召集人)

  • 學歷:
    1. 臺灣大學經濟學博士
  • 經歷:
    1. 中華經濟研究院研究員
    1. 大華投信董事長兼總經理
    1. 銘傳大學副教授
    1. 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事
V V
獨立董事

程嘉君先生

  • 學歷:
    1. 政治大學企管研究所碩士
  • 經歷:
    1. 實聯能源科技股份有限公司總經理
    1. 數位聯合電信股份有限公司總經理
    1. 數聯資安股份有限公司董事長
V V
獨立董事

許正弘先生

  • 學歷:
    1. 淡江大學物理系
  • 經歷:
    1. 燿華電子股份有限公司總經理
V V

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

會計師獨立性評估標準

內部稽核

本公司內部稽核部門為獨立單位,直接隸屬董事會。設置主管一人代理人一人,稽核範圍包含本公司各項營運及管理作業與人員。

本公司依公司治理實務守則第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定,公司治理實務守則已揭露於本公司官網公司治理專區中。

內部稽核工作職掌

  • 年度稽核計畫擬定、執行及報告
  • 協助管理階層督導內控制度,確保內部控制的有效性
  • 負責提供向主管機關申報之稽核工作相關資料
  • 定期向審計委員會、董事會報告稽核發現與改善結果

各項辦法

公司章程

背書保證辦法

資金貸與他人作業程序

薪資報酬委員會組織規程

取得或處分資產處理程序

防範內線交易管理作業程序

公司治理實務守則

企業社會責任實務守則

誠信經營守則

道德行為準則

審計委員會組織規程

吹哨者管道及保護制度管理辦法

其它補充資訊

股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

公司舉辦誠信經營之教育訓練情形

設置公司治理主管

董事會成員多元化政策落實情形

全漢資訊安全政策

推動公司治理小組

推動企業社會責任小組

推動誠信經營小組

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司「防範內線交易管理作業程序」具體執行情形

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