公司治理專區
董事會
本公司董事會由具備專業背景及豐富經驗之人士組成，共有十席董事(含三席獨立董事)，公司董事成員中有一名為女性；董事會對於公司各項營運事務負有監督責任，本公司董事長為鄭雅仁先生。2017年6月審計委員會成立。
董事會組織
董事出(列)席董事會及進修情形
董事會及各功能性委員會績效評估
為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司已於 107/08/02 董事會決議通過訂立「董事會績效評估辦法」，並於 111/04/28 董事會修正通過「董事會績效評估辦法」名稱為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。 依據辦法規定，每年至少執行一次內部董事會暨功能性委員會績效評估及應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
2018年董事會績效評估報告
2019年董事會績效評估報告
2020年董事會績效評估報告
2020年度董事會績效評估(外部)
2021年董事會績效評估報告
2022年董事會暨功能性委員會績效評估報告
委員會
審計委員會
本公司於2017年6月8日設置審計委員會。
本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。 審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。依據公司薪資報酬委員會組織章程，成員人數不得少於三人，其中應有半數以上成員為獨立董事，由董事會決議委任之，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。 薪酬委員會至少每年召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報。
企業永續發展委員會
本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的。
全漢於民國 110年 03 月 18日董事會決議通過成立「企業永續發展委員會」。本委員會由董事會委任至少三名成員組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
本委員會依全漢「企業永續發展委員會組織規程」至少每年召開會議二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報。
提名委員會
為健全本公司董事會功能及強化管理機制，全漢於民國110年11月04日董事會決議通過成立「提名委員會」。 本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
職責：
- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 研修本公司之公司治理實務守則。
有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報。
委員會成員不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力
| 職稱 | 姓名、主要學經歷 | 審計委員會 | 薪資報酬 委員會 |
企業永續 發展委員會 |
提名委員會 | 相關專業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 長 |
鄭雅仁先生
|
V(召集人) | V |
公司營運治理 永續發展管理 |
||
| 獨立董事 |
劉壽祥先生 學歷：臺灣大學經濟學博士
經歷：
|
V(召集人) | V(召集人) | V | V |
財務金融經濟 薪酬績效管理 |
| 獨立董事 |
程嘉君先生 學歷：政治大學企管研究所碩士
經歷：
|
V | V | V | V(召集人) |
財務會計及公司治理 薪酬績效管理 資訊科技技術及資訊安全 永續發展管理 |
| 獨立董事 |
許正弘先生
|
V | V | V | V |
財務會計及公司治理 薪酬績效管理 永續發展管理 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
會計師獨立性評估標準
內部稽核
本公司內部稽核部門為獨立單位，直接隸屬董事會。設置主管一人代理人一人，稽核範圍包含本公司各項營運及管理作業與人員。
本公司依公司治理實務守則第三條規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，公司治理實務守則已揭露於本公司官網公司治理專區中。
內部稽核工作職掌
- 年度稽核計畫擬定、執行及報告
- 協助管理階層督導內控制度，確保內部控制的有效性
- 負責提供向主管機關申報之稽核工作相關資料
- 定期向審計委員會、董事會報告稽核發現與改善結果
各項辦法
公司章程
背書保證辦法
資金貸與他人作業程序
薪資報酬委員會組織規程
取得或處分資產處理程序
防範內線交易管理作業程序
公司治理實務守則
永續發展實務守則
誠信經營守則
道德行為準則
審計委員會組織規程
吹哨者管道及保護制度管理辦法
企業永續發展委員會組織規程
提名委員會組織規程
董事會暨功能性委員會績效評估辦法
風險管理政策與程序
其它補充資訊
股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
公司舉辦誠信經營之教育訓練情形
設置公司治理主管
董事會成員多元化政策落實情形
全漢資訊安全政策
推動公司治理小組
推動永續發展小組
推動誠信經營小組
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作
公司「防範內線交易管理作業程序」具體執行情形
薪酬政策
風險管理政策落實情形