公司治理专区

董事会

本公司董事会由具备专业背景及丰富经验之人士组成,共有十席董事(含叁席独立董事),公司董事成员中有一名為女性;董事会对於公司各项营运事务负有监督责任,本公司董事长為郑雅仁先生。2017年6月审计委员会成立。

董事会组织

董事会绩效评估办法

董事出(列)席董事会及进修情形

董事会绩效评估

為落实公司治理并提升董事会的功能,本公司已於 107/08/02 董事会决议通过订立「董事会绩效评估办法」。 依据办法规定,每年至少执行一次内部董事会绩效评估及应至少每叁年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。

2018年董事会绩效评估报告

2019年董事会绩效评估报告

2020年董事会绩效评估报告

2020年度董事会绩效评估(外部)

委员会

审计委员会

本公司於2017年6月8日设置审计委员会。

本委员会独立董事之任期為叁年,连选得连任。审计委员会為履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联繫之管道。 审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会

薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。

根据中华民国法律规定,薪资报酬委员会成员由董事会任命。依据公司薪资报酬委员会组织章程,成员人数不得少於叁人,其中应有半数以上成员為独立董事,由董事会决议委任之,并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席。 薪酬委员会至少每年召开二次会议,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司年报。

企业永续发展委员会

本委员会為协助董事会持续推动企业社会责任与提升公司治理,以实践永续经营之目的。

全汉於民国 110年 03 月 18日董事会决议通过成立「企业永续发展委员会」。本委员会由董事会委任至少叁名成员组成之,其中应有过半数独立董事参与。

本委员会依全汉「企业永续发展委员会组织规程」至少每年召开会议二次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司年报。

委员会成员

职称 姓名、主要学经歷 审计委员会 薪资报酬委员会 企业永续发展
委员会
董  事  长

郑雅仁先生

  • 学歷:大同工学院
  • 经歷:全汉企业(股)公司董事长
    V(召集人)
独立董事

刘寿祥先生

  • 学歷:臺湾大学经济学博士
  • 经歷:中华经济研究院研究员
  •             大华投信董事长兼总经理
  •             铭传大学副教授
  •             华泰商业银行股份有限公司独立董事
V(召集人) V(召集人) V
独立董事

程嘉君先生

  • 学歷:政治大学企管研究所硕士
  • 经歷:实联能源科技股份有限公司总经理
  •             数位联合电信股份有限公司总经理
  •             数联资安股份有限公司董事长
V V V
独立董事

许正弘先生

  • 学歷:淡江大学物理系
  • 经歷:燿华电子股份有限公司总经理
V V V

 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

会计师独立性评估标準

内部稽核

本公司内部稽核部门為独立单位,直接隶属董事会。设置主管一人代理人一人,稽核范围包含本公司各项营运及管理作业与人员。

本公司依公司治理实务守则第叁条规定,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定,公司治理实务守则已揭露於本公司官网公司治理专区中。

 

内部稽核工作职掌

  • 年度稽核计画拟定、执行及报告
  • 协助管理阶层督导内控制度,确保内部控制的有效性
  • 负责提供向主管机关申报之稽核工作相关资料
  • 定期向审计委员会、董事会报告稽核发现与改善结果

各项办法

公司章程

背书保证办法

资金贷与他人作业程序

薪资报酬委员会组织规程

取得或处分资产处理程序

防范内线交易管理作业程序

公司治理实务守则

企业社会责任实务守则

诚信经营守则

道德行為準则

审计委员会组织规程

吹哨者管道及保护制度管理办法

企业永续发展委员会组织规程

其它补充资讯

股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例

公司举办诚信经营之教育训练情形

设置公司治理主管

董事会成员多元化政策落实情形

全汉资讯安全政策

推动公司治理小组

推动企业社会责任小组

推动诚信经营小组

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

公司「防范内线交易管理作业程序」具体执行情形

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