公司治理专区
董事会
本公司董事会由具备专业背景及丰富经验之人士组成，共有十席董事(含叁席独立董事)，公司董事成员中有一名為女性；董事会对於公司各项营运事务负有监督责任，本公司董事长為郑雅仁先生。2017年6月审计委员会成立。
董事会组织
董事会绩效评估办法
董事出(列)席董事会及进修情形
董事会绩效评估
本公司已於 107/08/02 董事会决议通过订立「董事会绩效评估办法」。
2018
2019
2020
委员会
审计委员会
本公司於2017年6月8日设置审计委员会。
本委员会独立董事之任期為叁年，连选得连任。审计委员会為履行其职责，依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查，并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联繫之管道。 审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。
薪资报酬委员会
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。
根据中华民国法律规定，薪资报酬委员会成员由董事会任命。依据公司薪资报酬委员会组织章程，成员人数不得少於叁人，其中应有半数以上成员為独立董事，由董事会决议委任之，并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席。 薪酬委员会至少每年召开二次会议，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司年报。
委员会成员
| 职称 | 姓名、主要学经歷 | 审计委员会 | 薪资报酬委员会 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 |
刘寿祥先生 (召集人)
|
V | V |
| 独立董事 |
程嘉君先生
|
V | V |
| 独立董事 |
许正弘先生
|
V | V |
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
会计师独立性评估标準
内部稽核
本公司内部稽核部门為独立单位，直接隶属董事会。设置主管一人代理人一人，稽核范围包含本公司各项营运及管理作业与人员。
本公司依公司治理实务守则第叁条规定，内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定，公司治理实务守则已揭露於本公司官网公司治理专区中。
内部稽核工作职掌
- 年度稽核计画拟定、执行及报告
- 协助管理阶层督导内控制度，确保内部控制的有效性
- 负责提供向主管机关申报之稽核工作相关资料
- 定期向审计委员会、董事会报告稽核发现与改善结果
各项办法
公司章程
背书保证办法
资金贷与他人作业程序
薪资报酬委员会组织规程
取得或处分资产处理程序
防范内线交易管理作业程序
公司治理实务守则
企业社会责任实务守则
诚信经营守则
道德行為準则
审计委员会组织规程
吹哨者管道及保护制度管理办法
其它补充资讯
股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
公司举办诚信经营之教育训练情形
设置公司治理主管
董事会成员多元化政策落实情形
全汉资讯安全政策
推动公司治理小组
推动企业社会责任小组
推动诚信经营小组
董事会成员及重要管理阶层之接班规划
公司「防范内线交易管理作业程序」具体执行情形