公司治理专区

董事会

本公司董事会由具备专业背景及丰富经验之人士组成,共有十席董事(含叁席独立董事),公司董事成员中有一名為女性;董事会对於公司各项营运事务负有监督责任,本公司董事长為郑雅仁先生。2017年6月审计委员会成立。

董事会组织

董事会绩效评估办法

董事出(列)席董事会及进修情形

董事会绩效评估

本公司已於 107/08/02 董事会决议通过订立「董事会绩效评估办法」。

2018

2019

2020

委员会

审计委员会

本公司於2017年6月8日设置审计委员会。

本委员会独立董事之任期為叁年,连选得连任。审计委员会為履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联繫之管道。 审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会

薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。

根据中华民国法律规定,薪资报酬委员会成员由董事会任命。依据公司薪资报酬委员会组织章程,成员人数不得少於叁人,其中应有半数以上成员為独立董事,由董事会决议委任之,并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席。 薪酬委员会至少每年召开二次会议,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司年报。

委员会成员

职称 姓名、主要学经歷 审计委员会 薪资报酬委员会
独立董事

刘寿祥先生 (召集人)

  • 学歷:
    1. 臺湾大学经济学博士
  • 经歷:
    1. 中华经济研究院研究员
    1. 大华投信董事长兼总经理
    1. 铭传大学副教授
    1. 华泰商业银行股份有限公司独立董事
V V
独立董事

程嘉君先生

  • 学歷:
    1. 政治大学企管研究所硕士
  • 经歷:
    1. 实联能源科技股份有限公司总经理
    1. 数位联合电信股份有限公司总经理
    1. 数联资安股份有限公司董事长
V V
独立董事

许正弘先生

  • 学歷:
    1. 淡江大学物理系
  • 经歷:
    1. 燿华电子股份有限公司总经理
V V

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

会计师独立性评估标準

内部稽核

本公司内部稽核部门為独立单位,直接隶属董事会。设置主管一人代理人一人,稽核范围包含本公司各项营运及管理作业与人员。

本公司依公司治理实务守则第叁条规定,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定,公司治理实务守则已揭露於本公司官网公司治理专区中。

内部稽核工作职掌

  • 年度稽核计画拟定、执行及报告
  • 协助管理阶层督导内控制度,确保内部控制的有效性
  • 负责提供向主管机关申报之稽核工作相关资料
  • 定期向审计委员会、董事会报告稽核发现与改善结果

各项办法

公司章程

背书保证办法

资金贷与他人作业程序

薪资报酬委员会组织规程

取得或处分资产处理程序

防范内线交易管理作业程序

公司治理实务守则

企业社会责任实务守则

诚信经营守则

道德行為準则

审计委员会组织规程

吹哨者管道及保护制度管理办法

其它补充资讯

股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例

公司举办诚信经营之教育训练情形

设置公司治理主管

董事会成员多元化政策落实情形

全汉资讯安全政策

推动公司治理小组

推动企业社会责任小组

推动诚信经营小组

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

公司「防范内线交易管理作业程序」具体执行情形

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