公司治理专区
董事会
本公司董事会由具备专业背景及丰富经验之人士组成,共有十席董事(含叁席独立董事),公司董事成员中有一名為女性;董事会对於公司各项营运事务负有监督责任,本公司董事长為郑雅仁先生。2017年6月审计委员会成立。
委员会
审计委员会
本公司於2017年6月8日设置审计委员会。
本委员会独立董事之任期為叁年,连选得连任。审计委员会為履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联繫之管道。 审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
薪资报酬委员会
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。
根据中华民国法律规定,薪资报酬委员会成员由董事会任命。依据公司薪资报酬委员会组织章程,成员人数不得少於叁人,其中应有半数以上成员為独立董事,由董事会决议委任之,并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席。 薪酬委员会至少每年召开二次会议,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司年报。
委员会成员
职称 | 姓名、主要学经歷 | 审计委员会 | 薪资报酬委员会 |
---|---|---|---|
独立董事 |
刘寿祥先生 (召集人)
|
V | V |
独立董事 |
程嘉君先生
|
V | V |
独立董事 |
许正弘先生
|
V | V |
内部稽核
本公司内部稽核部门為独立单位,直接隶属董事会。设置主管一人代理人一人,稽核范围包含本公司各项营运及管理作业与人员。
本公司依公司治理实务守则第叁条规定,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定,公司治理实务守则已揭露於本公司官网公司治理专区中。
内部稽核工作职掌
- 年度稽核计画拟定、执行及报告
- 协助管理阶层督导内控制度,确保内部控制的有效性
- 负责提供向主管机关申报之稽核工作相关资料
- 定期向审计委员会、董事会报告稽核发现与改善结果