公司治理专区
董事会
本公司董事会由具备专业背景及丰富经验之人士组成，共有十席董事(含叁席独立董事)，公司董事成员中有一名為女性；董事会对於公司各项营运事务负有监督责任，本公司董事长為郑雅仁先生。2017年6月审计委员会成立。
董事会组织
董事出(列)席董事会及进修情形
董事会及各功能性委员会绩效评估
為落实公司治理并提升董事会的功能，本公司已於 107/08/02 董事会决议通过订立「董事会绩效评估办法」，并於 111/04/28 董事会修正通过「董事会绩效评估办法」名称為「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」。 依据办法规定，每年至少执行一次内部董事会暨功能性委员会绩效评估及应至少每叁年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
2018年董事会绩效评估报告
2019年董事会绩效评估报告
2020年董事会绩效评估报告
2020年度董事会绩效评估(外部)
2021年董事会绩效评估报告
2022年董事会暨功能性委员会绩效评估报告
委员会
审计委员会
本公司於2017年6月8日设置审计委员会。
本委员会独立董事之任期為叁年，连选得连任。审计委员会為履行其职责，依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查，并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联繫之管道。 审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。
薪资报酬委员会
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。
根据中华民国法律规定，薪资报酬委员会成员由董事会任命。依据公司薪资报酬委员会组织章程，成员人数不得少於叁人，其中应有半数以上成员為独立董事，由董事会决议委任之，并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席。 薪酬委员会至少每年召开二次会议，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司年报。
企业永续发展委员会
本委员会為协助董事会持续推动企业社会责任与提升公司治理，以实践永续经营之目的。
全汉於民国 110年 03 月 18日董事会决议通过成立「企业永续发展委员会」。本委员会由董事会委任至少叁名成员组成之，其中应有过半数独立董事参与。
本委员会依全汉「企业永续发展委员会组织规程」至少每年召开会议二次，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司年报。
提名委员会
為健全本公司董事会功能及强化管理机制，全汉於民国110年11月04日董事会决议通过成立「提名委员会」。 本委员会由董事会推举至少叁名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与。
职责：
- 制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标準，并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人。
- 建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
- 订定并定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。
- 研修本公司之公司治理实务守则。
有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司年报。
委员会成员不少於叁人，半数以上成员為独立董事，且有一名以上成员具备该委员会所需之专业能力
| 职称 | 姓名、主要学经歷 | 审计委员会 | 薪资报酬 委员会 |
企业永续 发展委员会 |
提名委员会 | 相关专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 长 |
郑雅仁先生
|
V(召集人) | V |
公司营运治理 永续发展管理 |
||
| 独立董事 |
刘寿祥先生 学歷：臺湾大学经济学博士
经歷：
|
V(召集人) | V(召集人) | V | V |
财务金融经济 薪酬绩效管理 |
| 独立董事 |
程嘉君先生 学歷：政治大学企管研究所硕士
经歷：
|
V | V | V | V(召集人) |
财务会计及公司治理 薪酬绩效管理 资讯科技技术及资讯安全 永续发展管理 |
| 独立董事 |
许正弘先生
|
V | V | V | V |
财务会计及公司治理 薪酬绩效管理 永续发展管理 |
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
会计师独立性评估标準
企业永续发展委员会运作情形
薪资报酬委员会运作情形
审计委员会运作情形
提名委员会运作情形
董事会运作情形
内部稽核
本公司内部稽核部门為独立单位，直接隶属董事会。设置主管一人代理人一人，稽核范围包含本公司各项营运及管理作业与人员。
本公司依公司治理实务守则第叁条规定，内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定，公司治理实务守则已揭露於本公司官网公司治理专区中。
内部稽核工作职掌
- 年度稽核计画拟定、执行及报告
- 协助管理阶层督导内控制度，确保内部控制的有效性
- 负责提供向主管机关申报之稽核工作相关资料
- 定期向审计委员会、董事会报告稽核发现与改善结果
各项办法
公司章程
背书保证办法
资金贷与他人作业程序
薪资报酬委员会组织规程
取得或处分资产处理程序
防范内线交易管理作业程序
公司治理实务守则
永续发展实务守则
诚信经营守则
道德行為準则
审计委员会组织规程
吹哨者管道及保护制度管理办法
企业永续发展委员会组织规程
提名委员会组织规程
董事会暨功能性委员会绩效评估办法
风险管理政策与程序
其它补充资讯
股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
公司举办诚信经营之教育训练情形
设置公司治理主管
董事会成员多元化政策落实情形
全汉资讯安全政策
推动公司治理小组
推动永续发展小组
推动诚信经营小组
董事会成员及重要管理阶层之接班规划及运作
公司「防范内线交易管理作业程序」具体执行情形
薪酬政策
风险管理政策落实情形